<< Пред. стр.

стр. 18
(общее количество: 19)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>

обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
17.5. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера
обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра
акционеров общества, которая не является ценной бумагой, по следующей
форме:
- полное наименование общества, место нахождения эмитента,
наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата
регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного
лица;
- дата, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных
бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете
зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг,
обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено
блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель,
доверенный управляющий, залогодержатель);
- полное наименование регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата регистрации;
- место нахождения и телефон регистратора;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

Статья 18. Структура органов управления общества
18.1. Органами управления общества являются наблюдательный совет и
единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. Высшим органом
управления общества является общее собрание акционеров.

Статья 19. Компетенция общего собрания акционеров
19.1. Годовое общее собрание акционеров общества проводится не ранее
чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года общества. Проводимые, помимо годового, общие собрания
акционеров являются внеочередными.
19.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров
относится решение следующий вопросов:
1) избрание генерального директора общества, досрочное прекращение
его полномочий, а также установление ему размера заработной платы;
2) избрание председателя контрольной комиссии, досрочное прекращение
его полномочий, а также установление ему размера заработной платы;
3) определение количественного состава наблюдательного совета,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
4) определение максимальной доли акций общества в общем количестве
акций, которой могут в совокупности владеть физические лица, не
являющиеся работниками общества, и (или) юридические лица;
5) определение максимальной доли акций общества в общем количестве
акций, которой может владеть один работник общества;
6) утверждение положения о контрольной комиссии;
7) установление размера вознаграждений и компенсаций членам
наблюдательного совета;
8) установление размера вознаграждений и компенсаций членам
контрольной комиссии, а также сметы на осуществление ее деятельности;
9) утверждение методики определения выкупной стоимости акций
общества;
10) утверждение изменений устава общества, в том числе изменений
размера уставного капитала общества, или утверждение устава общества в
новой редакции;
11) утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках;
12) принятие решения о реорганизации общества;
13) утверждение приоритетных направлений деятельности общества;
14) утверждение отчета контрольной комиссии;
15) принятие решения о ликвидации общества, назначении
ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов.
Решения по подпунктам 1-6, 8, 10, 12 и 14 настоящего пункта
принимаются по принципу "один акционер - один голос".
19.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего
собрания акционеров, не могут быть переданы другим органам управления
общества. Полномочия общего собрания по иным вопросам могут быть переданы
его решением, принятым не менее чем тремя четвертями голосов от общей
численности акционеров, наблюдательному совету или контрольной комиссии
на определенный срок, но не более чем на один год. Такое решение
принимается по принципу "один акционер - один голос".
19.4. Порядок принятия решений общим собранием акционеров
утверждается общим собранием акционеров. Порядок принятия решений
принимается по принципу "один акционер - один голос".

Статья 20. Порядок подготовки и проведения общего собрания
акционеров, принятия им решений
20.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров
наблюдательный совет общества, а в случаях, предусмотренных пунктом 8
статьи 55 Закона об акционерных обществах, лица, созывающие собрание,
определяют:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дату, место, время проведения собрания и в случае, когда в
соответствии с п. 3 ст. 60 Закона заполненные бюллетени могут быть
направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания в форме заочного
голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания
акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению собрания, и порядок ее представления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования
бюллетенями.
20.2. Уведомление акционеров о предстоящем общем собрании
осуществляется в следующем порядке:
- уведомление акционеров-работников общества осуществляется по месту
работы путем вручения им под расписку сообщения о проведении общего
собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;
- уведомление акционеров, не работающих в обществе, осуществляется
путем направления им сообщения по почте.
20.3. Уведомление (сообщение) о проведении общего собрания
акционеров должно содержать:
- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- форму проведения общего собрания акционеров общества и в случае,
когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Закона "Об акционерных обществах"
заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по
которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
20.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению собрания, относятся годовая
бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора общества,
заключение ревизионной (контрольной) комиссии общества по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о каждом кандидате
(кандидатах) в исполнительный орган общества, наблюдательный совет
общества, ревизионную (контрольную) комиссию, счетную комиссию общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект
устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты
решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы),
предусмотренные уставом общества.
Наблюдательный совет или лица, созывающие собрание, могут, по своему
усмотрению, предоставлять акционерам дополнительную информацию
(материалы).
Указанная информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей,
в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества в течение
30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах,
адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в
общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.
Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества
лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего
собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций,
если в списке лиц, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение
о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о
проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю
акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и
сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или
договором с клиентом.
20.5. Собрание проводится при наличии кворума, который считается
собранным, если на момент окончания регистрации для участия в собрании
зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем
половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае
отсутствия кворума, объявляется дата проведения нового общего собрания
акционеров. Оно созывается и проводится с учетом положений статьи 58
Закона "Об акционерных обществах".
20.6. В собрании принимают участие и голосуют лица, включенные в
список, имеющих право на участие в собрании, составляемый регистратором
общества.
Этот список должен содержать следующие данные:
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего
личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации,
наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).
На основании дополнительного соглашения к договору на ведение
реестра регистратор вправе подготовить и направить зарегистрированным
лицам уведомление о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для
заочного голосования, а также исполнять функции счетной комиссии.
20.7. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня, дополнять ее, изменять иным образом.
20.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по
принципу "одна акция - один голос" или "один акционер - один голос" в
порядке, предусмотренном Законом о народных предприятиях. Голосование при
выборе членов наблюдательного совета общества осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 4 статьи 66 Закона об акционерных обществах.
20.9. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров
вручается (направляется) акционерам (их представителям) в порядке,
предусмотренном п. 2 ст. 60 Закона об акционерных обществах.
В бюллетене для голосования должны быть указаны:
полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае,
когда в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи заполненные бюллетени
могут быть направлены в общество, либо в случаях проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются
заполненные бюллетени;
формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата),
голосованию по которому осуществляется данным бюллетенем;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные
формулировками "за", "против" или "воздержался";
упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан
акционером.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для
голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа
кумулятивного голосования.
При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования,
засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен
только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для
голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования,
признаются счетной комиссией (счетчиком) недействительными, и голоса по
содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного
требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой
признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
По итогам голосования счетная комиссия (счетчик) составляет протокол
об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом,
выполняющим ее функции. Протокол по итогам голосования составляется не
позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты
окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в
форме заочного голосования.
20.10. На общем собрании ведется протокол, в котором указываются:
- место и время проведения собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие
участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, его повестка дня.
В протоколе должны содержаться основные положения выступлений,
вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения,
принятые собранием.
20.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого
проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 21. Компетенция наблюдательного совета
21.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство
деятельностью общества и может принимать решения по всем вопросам, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров, а также вопросов, отнесенных Законом о народных предприятиях
и уставом общества к компетенции генерального директора общества.
21.2. К исключительной компетенции наблюдательного совета относится
решение следующих вопросов:
1) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об
акционерных обществах;
2) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
3) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции наблюдательного совета в соответствии с положениями главы VII
Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров;
4) определение размера дивиденда по акциям общества и порядка его
выплаты;
5) использование резервного и иных фондов общества;
6) утверждение внутренних документов общества, предусмотренных его
уставом;
7) создание филиалов и открытие представительств общества.
21.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции
наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения генеральному
директору общества.
21.4. Полномочия наблюдательного совета по другим вопросам,
предоставленные ему в соответствии с Законом о народных предприятиях и
настоящим уставом, могут быть переданы решением общего собрания
акционеров генеральному директору или контрольной комиссии общества на
определенный срок, но не более чем на один год.

Статья 22. Состав и избрание председателя и членов наблюдательного
совета
22.1. Наблюдательный совет состоит из ______ членов, включая его
председателя. Наблюдательный совет возглавляет и руководит его работой
председатель наблюдательного совета.
22.2. Председателем наблюдательного совета является входящий в него
по должности генеральный директор общества.

Вариант.
22.2. Председатель наблюдательного совета избирается общим собранием
акционеров одновременно с избранием членов наблюдательного совета.

22.3. Наблюдательный совет избирается сроком на 3 года.
22.4. Генеральный директор общества, его заместители и помощники не
могут составлять более 30 процентов количественного состава
наблюдательного совета.
22.5. Избрание членов наблюдательного совета осуществляется в
порядке, предусмотренном статьей 66 Закона об акционерных обществах, за
исключением изменений, внесенных Законом о народных предприятиях.
22.6. При списочной численности работников общества более одной
тысячи и при наличии в их составе более 2 процентов
работников-неакционеров один представитель работников-неакционеров,
выбираемый общим собранием работников неакционеров, входит в состав
наблюдательного совета.
22.7. По уполномочию работников первичная профсоюзная организация
общества имеет своего представителя в его наблюдательном совете (ст. 16.3
Закона РФ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности").

Статья 23. Порядок созыва заседаний наблюдательного совета
23.1. Заседания наблюдательного совета созываются председателем
наблюдательного совета по его инициативе, по требованию члена (членов)
наблюдательного совета, по требованию ревизионной (контрольной) комиссии,
по требованию не менее 5 процентов акционеров или по требованию
акционеров (акционера), которым принадлежит не менее 5 процентов акций
общества.
23.2. Заседания наблюдательного совета созываются по мере
необходимости, но не реже одного раза в _________________. Годовое
заседание созывается не позднее __________ календарных дней после
окончания финансового года общества с целью рассмотрения и принятия
решений по годовому балансу общества, счету прибылей и убытков (годовому
отчету) и отчету ревизионной (контрольной) комиссии.
23.3. Уведомление о заседании совета направляется каждому члену
совета в письменной форме не позднее чем за _______ дней до проведения
заседания. Уведомление включает повестку дня заседания. К нему
прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.
23.4. В случае необходимости заседание совета может быть отложено с
согласия всех присутствующих членов совета.

Статья 24. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета,
принятия им решений
24.1. Кворумом для проведения заседаний совета директоров является
присутствие более 50% его членов.
24.2. Решения на заседаниях совета директоров принимаются простым
большинством голосов присутствующих, за исключением случаев:
1) решение о совершении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого оставляет от 15 до 30 процентов балансовой
стоимости имущества общества на дату принятия решения о совершении
сделки, принимается наблюдательным советом единогласно. При этом не
учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета;
2) решение о заключении обществом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом общества в
порядке, предусмотренном ст. 83 Закона об акционерных обществах.
24.3. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета
каждый член совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом
совета другому члену совета запрещается.
24.4. В случае равенства голосов при решении того или иного вопроса,
решающим является голос председательствующего на совете.
24.5. На заседаниях наблюдательного совета ведется протокол. Он
составляется не позднее 3 дней после проведения заседания.
В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
- члены совета и иные лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания наблюдательного совета подписывается
председательствующим на заседании и секретарем совета, которые несут
ответственность за правильность составления протокола.
24.6. Наблюдательный совет не рассматривает и не принимает решений
по вопросам, не включенным в повестку дня заседания. Включение
дополнительных вопросов в повестку дня или изменения их редакции после
направления членам совета уведомления о проведении заседания совета
запрещается.
24.7. В случае отсутствия председателя члены совета избирают
председательствующего из своего числа.
24.8. Решения каждого заседания наблюдательного совета доводятся до
сведения работников и акционеров общества.

Статья 25. Генеральный директор общества
25.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется
генеральным директором общества, являющимся единоличным исполнительным
органом общества. К компетенции генерального директора относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением
вопросов, отнесенных Законом о народных предприятиях и уставом общества к
компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета.
Генеральный директор избирается решением общего собрания акционеров на
срок _____________ (не более чем на пять лет), и может избираться
неограниченное число раз.
25.2. Отношения генерального директора с обществом регламентируются
законом, настоящим уставом, а также договором, определяющим взаимные
обязательства сторон, ограничения прав использования имущества, денежных
средств и осуществления отдельных видов деятельности, порядок и условия
финансовых взаимоотношений и материальной ответственности сторон,
основания и условия расторжения договора. Генеральный директор является
управляющим имуществом общества в пределах, определенных
законодательством, уставом, договором. Собрание акционеров,
наблюдательный совет не вмешиваются в деятельность Генерального директора
после заключения с ним договора, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством, уставом, договором.

Статья 26. Компетенция Генерального директора общества
26.1. Генеральный директор общества самостоятельно осуществляет
административно-распорядительную работу по управлению
производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами
деятельности общества. Издает приказы и дает указания, обязательные для
всех работников общества.
26.2. Без доверенности действует от имени общества, заключает
договоры, выдает доверенности, пользуется правом распоряжения средствами
общества.
26.3. Организует перспективное и текущее планирование
производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов
деятельности общества. Определяет объемы производства продукции и услуг,
порядок и условия сбыта продукции, оказания услуг.
26.4. Формирует производственную программу, выбирает поставщиков и
потребителей продукции и услуг общества, устанавливает на них цены и
тарифы.
26.5. Организует формирование финансовых ресурсов общества за счет
прибыли, амортизационных отчислений, средств, полученных от продажи
ценных бумаг, кредитов, иных поступлений, не противоречащих закону.
26.6. В установленном законодательством и настоящими уставом порядке
принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и

<< Пред. стр.

стр. 18
(общее количество: 19)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>