<< Пред. стр.

стр. 13
(общее количество: 14)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>

20.12. Итоги голосования оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось
голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия собрания
путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам
не позднее 45 дней с даты проведения голосования. Принятие общим собранием
акционеров решения, а также итоги голосования доводятся до сведения всех работников
общества не позднее 15 дней с даты принятия этих решений.

Статья 21. Компетенция наблюдательного совета

21.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью
общества и может принимать решения по всем вопросам, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, а также вопросов, отнесенных
Законом о народных предприятиях и уставом общества к компетенции генерального
директора общества.
21.2. К исключительной компетенции наблюдательного совета относится решение
следующих вопросов:
1) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Закона об акционерных обществах;
2) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
3) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного
совета в соответствии с положениями главы VII Закона об акционерных обществах
и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
4) определение размера дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты;
5) использование резервного и иных фондов общества;
6) утверждение внутренних документов общества, предусмотренных его уставом;
7) создание филиалов и открытие представительств общества.
21.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции наблюдательного
совета, не могут быть переданы для решения генеральному директору общества.
21.4. Полномочия наблюдательного совета, предоставленные ему в соответствии
с Законом о народных предприятиях и настоящим уставом, могут быть переданы
решением общего собрания акционеров генеральному директору или контрольной
комиссии общества на определенный срок, но не более чем на один год.

Статья 22. Состав и избрание председателя и членов
наблюдательного совета

22.1. Наблюдательный совет состоит из _______ членов, включая его председателя.
Наблюдательный совет возглавляет и руководит его работой председатель наблюдательного
совета.
22.2. Председателем наблюдательного совета является входящий в него по
должности генеральный директор общества.
Вариант.
22.2. Председатель наблюдательного совета избирается общим собранием
акционеров одновременно с избранием членов наблюдательного совета.
22.3. Наблюдательный совет избирается сроком на 3 года.
22.4. Генеральный директор общества, его заместители и помощники не могут
составлять более 30 процентов количественного состава наблюдательного совета.
22.5. Избрание членов наблюдательного совета осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 66 Закона об акционерных обществах, за исключением
изменений, внесенных Законом о народных предприятиях.
22.6. При списочной численности работников общества более одной тысячи
и при наличии в их составе более 2 процентов работников-неакционеров один
представитель работников-неакационеров, выбираемый общим собранием работников-неакционеров,
входят в состав наблюдательного совета.
22.7. По уполномочию работников первичная профсоюзная организация общества
имеет своего представителя в его наблюдательном совете (ст.16.3 Закона РФ
"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности").

Статья 23. Порядок созыва заседаний наблюдательного совета

23.1. Заседания наблюдательного совета созываются председателем наблюдательного
совета по его инициативе, по требованию члена (членов) наблюдательного совета,
по требованию ревизионной (контрольной) комиссии, по требованию не менее 5
процентов акционеров или по требованию акционеров (акционера), которым принадлежит
не менее 5 процентов акций общества.
23.2. Заседания наблюдательного совета созываются по мере необходимости,
но не реже одного раза в __________________. Годовое заседание созывается
не позднее ____________ календарных дней после окончания финансового года
общества с целью рассмотрения и принятия решений по годовому балансу общества,
счету прибылей и убытков (годовому отчету) и отчету ревизионной (контрольной)
комиссии.
23.3. Уведомление о заседании совета направляется каждому члену совета
в письменной форме не позднее чем за ________ дней до проведения заседания.
Уведомление включает повестку дня заседания. К нему прилагаются все необходимые
документы, связанные с повесткой дня.
23.4. В случае необходимости заседание совета может быть отложено с согласия
всех присутствующих членов совета.

Статья 24. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета,
принятия им решений

24.1. Кворумом для проведения заседаний совета директоров является присутствие
более 50% его членов.
24.2. Решения на заседаниях совета директоров принимаются простым большинством
голосов присутствующих, за исключением случаев:
1) решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 15 до 30 процентов балансовой стоимости имущества
общества на дату принятия решения о совершении сделки, принимается наблюдательным
советом единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного
совета;
2) решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается наблюдательным советом большинством голосов
независимых членов совета, не заинтересованных в ее совершении.
24.3. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета каждый
член совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета другому
члену совета запрещается.
24.4. В случае равенства голосов при решении того или иного вопроса,
решающим является голос председательствующего на совете.
24.5. На заседаниях наблюдательного совета ведется протокол. Он оформляется
не позднее 10 дней после проведения заседания.
В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
- члены совета и иные лица, присутствующие на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим
на заседании и секретарем совета, которые несут ответственность за правильность
составления протокола.
24.6. Наблюдательный совет не рассматривает и не принимает решений по
вопросам, не включенным в повестку дня заседания. Включение дополнительных
вопросов в повестку дня после направления членам совета уведомления о проведении
заседания совета запрещается.
24.7. В случае отсутствия председателя члены совета избирают председательствующего
из своего числа.
24.8. Допускается принятие решений наблюдательным советом путем письменного
опроса его членов. При этом опросные листы, подписанные членами совета, прилагаются
к его решению. В случае проведения письменного опроса, решение считается принятым
только при отсутствии возражения со стороны всех членов совета. Процедура
опроса определяется уставом или внутренним регламентом общества.
24.9. Решения каждого заседания наблюдательного совета доводятся до сведения
работников и акционеров общества.

Статья 25. Генеральный директор общества

25.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным
директором общества, являющимся единоличным исполнительным органом общества.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом о народных
предприятиях и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров или
наблюдательного совета. Генеральный директор избирается решением общего собрания
акционеров на срок _____________ (не более чем на пять лет), и может избираться
неограниченное число раз.
25.2. Отношения генерального директора с обществом регламентируются законом,
настоящим уставом, а также договором, определяющим взаимные обязательства
сторон, ограничения прав использования имущества, денежных средств и осуществления
отдельных видов деятельности, порядок и условия финансовых взаимоотношений
и материальной ответственности сторон, основания и условия расторжения договора.
Генеральный директор является управляющим имуществом общества в пределах,
определенных законодательством, уставом, договором. Собрание акционеров, наблюдательный
совет не вмешиваются в деятельность генерального директора после заключения
с ним договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством,
уставом, договором.

Статья 26. Компетенция генерального директора общества

26.1. Генеральный директор общества самостоятельно осуществляет административно-распорядительную
работу по управлению производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой
и иными видами деятельности общества. Издает приказы и дает указания, обязательные
для всех работников общества.
26.2. Без доверенности действует от имени общества, заключает договоры,
выдает доверенности, пользуется правом распоряжения средствами общества.
26.3. Организует перспективное и текущее планирование производственно-хозяйственной,
финансовой, коммерческой и иных видов деятельности общества. Определяет объемы
производства продукции и услуг, порядок и условия сбыта продукции, оказания
услуг.
26.4. Формирует производственную программу, выбирает поставщиков и потребителей
продукции и услуг общества, устанавливает на них цены и тарифы.
26.5. Организует формирование финансовых ресурсов общества за счет прибыли,
амортизационных отчислений, средств, полученных от продажи ценных бумаг, кредитов,
иных поступлений, не противоречащих закону.
26.6. В установленном законодательством и настоящим уставом порядке принимает
решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках,
в том числе в иностранной валюте, а также приобретении и использовании валюты
на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц.
26.7. Привлекает на договорных началах и использует финансовые средства,
объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные
права юридических лиц и граждан.
26.8. Осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
26.9. Распоряжается прибылью общества в соответствии с законодательством,
настоящим уставом, соглашениями, коллективным договором.
26.10. В установленном порядке организует ведение и представление бухгалтерской
и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности общества.
26.11. Открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств
и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.
26.12. Разрабатывает и проводит кадровую политику. Организует подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров.
26.13. Утверждает штаты, определяет структуру и состав органов управления
предприятия, затраты на их содержание.
26.14. В порядке, предусмотренном Законом РФ "О коллективных договорах
и соглашениях", заключает с работниками общества коллективный договор.
26.15. Назначает на должности и освобождает от должностей своих заместителей,
руководителей подразделений аппарата управления и структурных подразделений
(цехов, отделов, участков и т.д.).
26.16. Заключает в соответствии с законодательством, соглашениями, коллективным
договором от имени общества трудовые договоры (контракты) найма на работу
с гражданами. Расторгает в таком же порядке эти договоры (контракты), увольняет
работников.
26.17. Взаимоотношения генерального директора с работниками, профсоюзной
организацией регулируются законодательством, настоящим уставом, соглашениями,
коллективным договором.
26.18. Генеральный директор обеспечивает работникам условия трудовой
деятельности в соответствии с законодательством, соглашениями, коллективным
договором.
26.19. По согласованию с профсоюзным комитетом устанавливает системы
оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов),
нормы труда, закрепляемые в коллективном договоре.
26.20. Пользуется услугами системы государственного социального обеспечения,
медицинского и социального страхования.
26.21. Пользуется услугами коммерческих страховых обществ для страхования
имущества общества от производственных, хозяйственных рисков и т.п. Пользуется
услугами этих обществ также для страхования здоровья работников, несчастных
случаев и других возможных негативных событий в соответствии с соглашениями,
коллективным договором.
26.22. Организует учет общественного мнения работников.
Принимает решения, направленные на развитие инициативы работников в области
повышения эффективности труда, увеличения доходов общества.
26.23. Осуществляет проведение природоохранительных мероприятий.
26.24. Оспаривает в судах действия юридических лиц, граждан, органов
государственного управления, осуществивших в отношении общества неправомерные
действия.
26.25. Разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение
и решение наблюдательного совета, общего собрания акционеров.
26.26. Решает и иные вопросы деятельности общества, не отнесенные к компетенции
общего собрания акционеров, наблюдательного совета.
26.27. По своему усмотрению делегирует установленные настоящим уставом
полномочия своим заместителям, руководителям служб и подразделений.
26.28. Выполняет поручения общего собрания акционеров, наблюдательного
совета общества.

Статья 27. Регулирование трудовых отношений общества
с работниками

27.1. Трудовые отношения общества с наемными работниками возникают на
основе заключения ими трудового договора (контракта) в письменной форме.
27.2. Трудовые отношения общества с наемными работниками регулируются
законодательством о труде, соглашениями, настоящим уставом, коллективным договором,
который заключает с ними генеральный директор общества.
27.3. Предметом коллективного договора являются преимущественно дополнительные
по сравнению с законодательными и иными нормативными актами положения об условиях
труда и его оплаты, социально-бытовом обслуживании работников, предоставляемых
им гарантиях и льготах.
27.4. Коллективный договор между обществом и его работниками заключается
на основе согласования взаимных интересов сторон. Содержание и структура коллективного
договора определяются сторонами. В соответствии со статьей 13 "Содержание
и структура коллективного договора" Закона РФ "О коллективных договорах и
соглашениях" в коллективный договор могут включаться взаимные обязательства
работодателя и работников по следующим вопросам:
- форма, система и размер оплаты труда, денежные вознаграждения, пособия,
компенсации, доплаты;
- механизм регулирования оплаты труда, исходя из роста цен, уровня инфляции,
выполнения показателей, определенных коллективным договором;
- занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
- продолжительность рабочего времени и времени отдыха, отпусков;
- улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи
(подростков);
- добровольное и обязательное медицинское и социальное страхование;
- экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;
- льготы для работников, совмещающих работу с обучением;
- контроль за соблюдением коллективного договора, порядок внесения в
него изменений и дополнений, ответственность сторон, социальное партнерство,
обеспечение нормальных условий функционирования представителей работников;
- отказ от забастовок по условиям, включенным в данный коллективный договор,
при своевременном и полном их выполнении.
В коллективном договоре с учетом экономических возможностей организации
могут содержаться и другие, в том числе более льготные трудовые и социально-экономические
условия по сравнению с нормами и положениями, установленными законодательством
и соглашениями (дополнительные отпуска, надбавки к пенсиям, досрочный уход
на пенсию, компенсация транспортных и командировочных расходов, бесплатное
или частично оплачиваемое питание работников на производстве и их детей в
школах и дошкольных учреждениях, иные дополнительные льготы и компенсации).
В коллективный договор включаются нормативные положения, если в действующих
законодательных актах содержится прямое предписание об обязательном закреплении
этих положений в коллективном договоре (статья 13 Закона РФ "О коллективных
договорах и соглашениях").
27.5. В соответствии с правом профсоюзов на представительство и защиту
социально-трудовых прав и интересов работников (статья 11 Закона РФ "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности") в обществе функционирует профсоюзная
организация _________ _________________________________________________________________________
(наименование отраслевого профсоюза) представляющая и защищающая интересы
своих членов в области трудовых, социально-экономических и профессиональных
отношений. Взаимоотношения с профсоюзной организацией в лице ее профсоюзного
комитета осуществляет генеральный директор общества или замещающее его должностное
лицо. Не позднее 30 дней с даты окончания отчетного финансового года профсоюзный
комитет вправе предложить не более двух вопросов в повестку дня годового общего
собрания акционеров общества.
27.6. Формы, системы и размер оплаты труда наемных работников, а также
другие виды доходов, связанные с их трудовой деятельностью, устанавливаются
обществом по согласованию с профсоюзным комитетом в порядке, предусмотренном
законодательством, настоящим уставом, соглашениями, коллективным договором.
27.7. Социальное развитие, улучшение условий труда, обязательное и добровольное
социальное и медицинское страхование и социальное обеспечение наемных работников
и членов их семей осуществляется обществом по согласованию с профсоюзным комитетом
в соответствии с законодательством, настоящим уставом, соглашениями, коллективным
договором.
27.8. Общество обеспечивает работникам в установленном законодательными
и иными нормативными актами, настоящим уставом, соглашениями, коллективным
договором порядке безопасные условия труда.
27.9. Общество по согласованию с профсоюзным комитетом может устанавливать
для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные
социальные льготы и преимущества.
27.10. Работники могут получать часть чистой прибыли общества в порядке,
предусмотренном коллективным договором.
27.11. При реорганизации или ликвидации общества, его структурных подразделений
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с законодательством, соглашениями, коллективным договором.
27.12. Акционеры общества, состоящие с ним в трудовых отношениях, не
пользуются никакими преимуществами по отношению к работникам, не являющимся
акционерами общества, в области трудовых, социально-экономических и профессиональных
прав.
27.13. В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона РФ "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности" профсоюзная организация общества
осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением его должностными лицами законодательства
о труде, в том числе по вопросам трудового договора (контракта), рабочего
времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ,
а также по другим социально-трудовым вопросам и имеет право требовать устранения
выявленных нарушений. Должностные лица общества обязаны в недельный срок с
момента получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзному
комитету о результатах его рассмотрения и принятых мерах.
27.14. Профсоюзный комитет в лице своих представителей вправе участвовать
в рассмотрении работодателем своих предложений (пункт 4 статьи 11 Закона РФ
"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности").
27.15. Представители профсоюзного комитета вправе беспрепятственно посещать
рабочие места, где работают члены профсоюза, для реализации уставных задач
и предоставленных профсоюзам прав (пункт 5 статьи 11 указанного Закона).
27.16. По уполномочию работников - общего собрания работников (трудового
коллектива) профсоюзная организация имеет своего представителя в наблюдательном
совете общества (пункт 3 статьи 16 указанного Закона).
27.17. В обществе функционирует общее собрание работников (трудового
коллектива), объединяющее всех работников общества, независимо от того, являются
ли они или не являются акционерами общества. Согласно действующему законодательству
общее собрание работников (трудового коллектива) обладает следующими правами:
1. В соответствии с КЗоТ РФ:
- принятие решений по реализации полномочий трудового коллектива, предоставленных
ему согласно статье 235-1;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка в обществе согласно
статье 130;
- избрание комиссии по трудовым спорам согласно статье 203;
- установление совместно с администрацией и соответствующим выборным
профсоюзным органом за счет собственных средств предприятия, учреждения, организации
дополнительных по сравнению с законодательством трудовых и социально-бытовых
льгот для работников согласно статье 5.
2. В соответствии с Законом РФ "О коллективных договорах и соглашениях"
общее собрание (конференция) работников (трудового коллектива) вправе:
- принимать решение о заключении коллективного договора согласно статье
10;
- избирать органы общественной самодеятельности и уполномочивать их представлять
интересы работников (трудового коллектива) при коллективных переговорах и
заключении коллективного договора согласно статье 2;
- обсуждать в подразделениях и утверждать проект единого коллективного
договора согласно статье 12;
- ежегодно или в сроки, предусмотренные в коллективном договоре, заслушивать
отчеты сторон, подписавших коллективный договор, согласно статье 17.
3. В соответствии с Законом РФ "О порядке разрешения коллективных трудовых
споров":
- образовывать на общем собрании (конференции) органы общественной самодеятельности
и уполномочивать их на представительство интересов работников (трудового коллектива)
при разрешении коллективных трудовых споров согласно статье 2;
- выдвигать требования к работодателю (работодателям) по поводу установления
и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения
и выполнения коллективных договоров, соглашений по социально-трудовым вопросам
согласно статьям 2 и 3;
- принимать решения об объявлении забастовки на собрании (конференции)
согласно статье 14.

Статья 28. Ревизионная (контрольная) комиссия общества *(5)

28.1. Контрольная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью общества, соблюдением прав акционеров. А также за выполнением
правил внутреннего трудового распорядка общества. Полномочия контрольной комиссии,
ее количественный состав, порядок избрания ее членов, срок их полномочий,
порядок работы и принятия решений на заседаниях устанавливаются положением
о контрольной комиссии.
28.2. Решения контрольной комиссии являются обязательными для исполнения
органами управления общества. Решения контрольной комиссии могут быть пересмотрены
общим собранием акционеров или обжалованы в суд.
28.3. Члены контрольной комиссии имеют право участвовать в заседаниях
наблюдательного совета с правом совещательного голоса, а также присутствовать
на совещаниях, проводимых генеральным директором общества. Члены контрольной
комиссии не могут одновременно являться членами наблюдательного совета.
28.4. Председатель контрольной комиссии и ее члены избираются из числа
работников-акционеров на срок __________(не менее чем на пять лет). Члены
наблюдательного совета не могут участвовать в выборах членов контрольной комиссии.
28.5. Контрольная комиссия вправе знакомиться с документами, касающимися
всех сторон деятельности общества, а также получать необходимые пояснения
в устной и письменной форме.
28.6. Контрольная комиссия дает согласие (не дает согласия) на совершение
крупной сделки, решение о которой принято наблюдательным советом в соответствии
с пунктом 5 статьи 15 Закона о народных предприятиях.

Статья 29. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью общества

29.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества
проводится по итогам работы общества за отчетный финансовый год, а также в
любое другое время по решению контрольной комиссии, принятому по ее инициативе,
решению общего собрания акционеров, решению наблюдательного совета, по требованию
не менее 10 процентов акционеров или по требованию акционеров (акционера),
которым принадлежит не менее 10 процентов акций общества.
29.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества
проводится, как правило, независимыми аудиторами на основании договора. Персональный
состав аудиторов подлежит обязательному согласованию с контрольной комиссией.
Оплата услуг независимых аудиторов по проверке (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности общества производится в пределах сметы на осуществление деятельности
контрольной комиссии. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности общества в соответствии с правовыми нормативными актами Российской
Федерации.
29.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества
ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

-------------------------------------------------------------------------
*(1) В дальнейшем - общество.
*(2) В дальнейшем - Закон о народных предприятиях
*(3) Общество вправе создавать и иные фонды специального назначения,
например, фонд накопления, фонд потребления, фонд социальной сферы, что должно

<< Пред. стр.

стр. 13
(общее количество: 14)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>